抓了一伙帮境外洗钱的“背包客”

夏季治安打击整治

“百日行动”

夏季治安打击整治“百日行动”以来，隆阳公安高度重视，精心组织，积极动员部署，多警种协同作战、合力攻坚，从严从细从实落实打、防、管、治措施，大力整治社会治安问题，持续加强对违法犯罪的打处力度，维护社会治安秩序持续向好。

近日，保山市区两级公安机关合成作战，抓获犯罪嫌疑人6人，成功打掉一个为境外提供洗钱服务的“背包客”团伙，破获“跑分”案件30余起，收缴赃款13余万元，查获作案手机8部、银行卡32张、汽车4辆，涉案资金流水达500余万元。

“背包客”出没，引起关注

自“断卡”行动开展以来，分局刑侦大队持续加强与保山市反诈中心、银行等金融机构的协调联动，对相关线索进行梳理分析，从源头遏制非法洗钱犯罪活动。2022年5月下旬，保山市反诈中心和分局刑侦大队在梳理本地“断卡”线索时发现：有一伙男子经常出现在隆阳城区各大银行网点取现、转账，异常的资金流动引起了民警的高度怀疑。随后，分局刑侦大队立即成立专案组开展侦查工作。

顺藤摸瓜，团伙浮出水面

通过对初期掌握的线索梳理摸排，调取银行视频监控和大量走访调查，民警发现了一名男子经常驾车出现在各大银行网点、ATM机周边，十分可疑。通过对该男子多日的跟踪调查，民警顺藤摸瓜掌握了另外5名与其接触频繁的可疑人员。在市局反诈中心的协助下，专案组初步摸清，这是一个为境外电信网络诈骗提供洗钱服务，并按照流水的一定比例进行提成获利的“背包客”团伙。该团伙由1名主要头目负责与境外联络，其他5人负责高价收购银行卡、邀约银行卡主、接送持卡人取现。

精准出击、团伙覆灭

在掌握了该团伙的作案规律后，专案组制定了详细的抓捕方案，决定实施收网。当日，市区两级刑侦部门抽调20名民警组成的3个抓捕小组，成功将6名在银行网点取现的犯罪嫌疑人一举抓获。经过连夜审讯，6名犯罪嫌疑人均如实供述了自2022年4月份以来通过招募持卡人，以取现、转账的方式帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪事实。

目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依处理，案件在进一步办理中。